证券代码：300409        证券简称：道氏技术          公告编号：2025-021
转债代码：123190        转债简称：道氏转 02



                      广东道氏技术股份有限公司

               第六届监事会2025年第4次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况
    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第 4
次会议的通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出，全
体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 3 月 8 日在子公司佛山市道氏科
技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，监事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。本
次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次
监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
    （一）审议通过《关于不行使对广东芯培森技术有限公司优先认缴出资权
暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：关于不行使对广东芯培森技术有限公司优先认缴出资
权暨关联交易的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合
市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
行使对参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》。
经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件
1、第六届监事会 2025 年第 4 次会议决议。


特此公告。


                                     广东道氏技术股份有限公司监事会
                                                   2025 年 3 月 10 日