证券代码：300409        证券简称：道氏技术          公告编号：2025-020
转债代码：123190        转债简称：道氏转 02



                      广东道氏技术股份有限公司

               第六届董事会2025年第4次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 4
次会议的通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全
体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 3 月 8 日在子公司佛山市道氏科
技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，董事荣继华先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、
秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣
继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士、副总经理刘鑫炉先生、财务
总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
    （一）审议通过《关于不行使对广东芯培森技术有限公司优先认缴出资权暨
关联交易的议案》
    为进一步加强研发投入、营销渠道建设和品牌宣传推广力度，芯培森拟进行
股权融资以满足更多的未来资金需求。荣健先生基于其专业背景和独立投资判断，
认可芯培森未来发展前景，拟以自有资金 1,500 万元参与认购芯培森新增注册资
本，占芯培森增资完成后的 5.08%股权。公司拟不行使对芯培森本次增资的优先
认缴权。本次增资完成后，公司对芯培森的持股比例将由 21.82%下降为 20.71%，
芯培森仍为公司的参股公司，本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变化。
荣健先生系公司实际控制人、控股股东荣继华先生之子，为道氏技术关联自然人，
上述增资事项构成关联共同投资。
    保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
行使对参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》。
    关联董事荣继华先生回避表决。此议案经非关联董事审议，7 票赞成、0 票
反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议；
    2、独立董事专门会议决议；
    3、保荐机构的核查意见。


    特此公告。


                                         广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                       2025 年 3 月 10 日