证券代码：300410         证券简称：正业科技          公告编号：2025-003



                    广东正业科技股份有限公司

                第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开
2025 年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届非职工代表监事，与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同
意豁免会议通知时间要求，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、微信及现场通
知等方式通知了全体监事。第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 9 日 16:30
以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中
监事曹英女士以通讯方式参与表决。

    全体监事一致同意推举监事曹英女士主持本次监事会会议，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事认真审议如下议案：

    1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

    公司全体监事一致同意推选曹英女士为公司第六届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                                  广东正业科技股份有限公司监事会
                                          2025 年 1 月 9 日