证券代码：300419                证券简称：ST 浩丰              公告编号：2025—003

                      北京浩丰创源科技股份有限公司
        关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召

开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公

司章程>的议案》，该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现

将具体情况公告如下：

    一、变更公司经营范围的情况

  变更事项                   变更前                           变更后

                                                    技术开发、技术转让、技术咨
                   技术开发、技术转让、技术咨
                                                    询、技术服务；基础软件服务、
                   询、技术服务；计算机技术培
                                                    应用软件服务；计算机系统服
                   训；基础软件服务、应用软件
                                                    务；数据处理；销售计算机、
                   服务；计算机系统服务；数据
                                                    软件及辅助设备、计算机网络
                   处理；销售计算机、软件及辅
                                                    设备、电子产品、通讯设备；
                   助设备、计算机网络设备、电
                                                    经营电信业务、互联网信息服
  经营范围         子产品、通讯设备；经营电信
                                                    务、第一类增值电信业务，第
                   业务、增值电信业务。以下项
                                                    二类增值电信业务。以下项目
                   目限外埠经营：建筑智能化综
                                                    限外埠经营：建筑智能化综合
                   合布线；视频监控及会议系统
                                                    布线；视频监控及会议系统建
                   建设；计算机系统集成设备及
                                                    设；计算机系统集成设备及强
                   强弱电安装服务；机电设备安
                                                    弱电安装服务；机电设备安装；
                   装；数据中心建设。
                                                    数据中心建设。


    本次变更后的经营范围以市场监督管理部门登记的经营范围为准。
     二、修订《公司章程》的情况

     结合此次变更经营范围的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，

具体内容如下：

序号             原章程条款                      修订后章程条款

       第十五条 公司的经营范围：技术    第十五条 公司的经营范围：技术开
       开发、技术转让、技术咨询、技术 发、技术转让、技术咨询、技术服务；
       服务；计算机技术培训；基础软件 基础软件服务、应用软件服务；计算
       服务、应用软件服务；计算机系统 机系统服务；数据处理；销售计算机、
       服务；数据处理；销售计算机、软 软件及辅助设备、计算机网络设备、
       件及辅助设备、计算机网络设备、 电子产品、通讯设备；经营电信业务、
 1
       电子产品、通讯设备；经营电信业 互联网信息服务、第一类增值电信
       务、增值电信业务。以下项目限外 业务，第二类增值电信业务。以下
       埠经营：建筑智能化综合布线；视 项目限外埠经营：建筑智能化综合布
       频监控及会议系统建设；计算机系 线；视频监控及会议系统建设；计算
       统集成设备及强弱电安装服务；机 机系统集成设备及强弱电安装服务；
       电设备安装；数据中心建设。       机电设备安装；数据中心建设。

       第一百三十八条 董事会秘书应当 第一百三十八条 董事会秘书应当具

       具备履行职责所必需的财务、管 备履行职责所必需的财务、管理、法

       理、法律等专业知识，具有良好的 律等专业知识，具有良好的职业道德

       职业道德和个人品质。             和个人品质。

           公司聘任的会计师事务所的注       公司聘任的会计师事务所的注

       册会计师和律师事务所的律师不 册会计师和律师事务所的律师不得
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       得兼任董事会秘书。具有下列情形 兼任董事会秘书。具有下列情形之一

       之一的人士不得担任董事会秘书： 的人士不得担任董事会秘书：

       （1）《公司法》第一百四十六条 （1）《公司法》第一百七十八条规

       规定的任何一种情形；             定的任何一种情形；

       （2）被中国证监会采取证券市场 （2）被中国证监会采取证券市场禁
       禁入措施，期限尚未届满；         入措施，期限尚未届满；
    （3）被证券交易所公开认定为不 （3）被证券交易所公开认定为不适

    适合担任公司董事、监事和高级管 合担任公司董事、监事和高级管理人

    理人员，期限尚未届满；          员，期限尚未届满；

    （4）最近三年受到过中国证监会 （4）最近三年受到过中国证监会的

    的行政处罚；                    行政处罚；

    （5）最近三年受到过证券交易所 （5）最近三年受到过证券交易所公

    公开谴责或者三次以上通报批评； 开谴责或者三次以上通报批评；

    （6）本公司现任监事；           （6）本公司现任监事；

    （7）有关法律、法规、规范性文   （7）有关法律、法规、规范性文件
    件规定不适合担任董事会秘书的    规定不适合担任董事会秘书的其他
    其他情形。                      情形。

    第一百五十二条 监事会行使下列 第一百五十二条 监事会行使下列职

    职权：                          权：

    （一）应当对董事会编制的公司定 （一）应当对董事会编制的公司定期

    期报告进行审核并提出书面审核 报告进行审核并提出书面审核意见；

    意见；                          （二）检查公司财务；

    （二）检查公司财务；            （三）对董事、高级管理人员执行公

    （三）对董事、高级管理人员执行 司职务的行为进行监督，对违反法

    公司职务的行为进行监督，对违反 律、行政法规、本章程或者股东会决
3   法律、行政法规、本章程或者股东 议的董事、高级管理人员提出罢免的

    大会决议的董事、高级管理人员提 建议；

    出罢免的建议；                  （四）当董事、高级管理人员的行为

    （四）当董事、高级管理人员的行 损害公司的利益时，要求其予以纠

    为损害公司的利益时，要求其予以 正，可以向董事会、股东会反映；

    纠正，可以向董事会、股东大会反 （五）对法律、行政法规和本章程规

    映；                            定的监事会职权范围内的事项享有

    （五）对法律、行政法规和本章程 知情权；
    规定的监事会职权范围内的事项 （六）提议召开临时股东会，在董事
      享有知情权；                      会不履行《公司法》规定的召集和主

      （六）提议召开临时股东大会，在 持股东会职责时召集和主持股东会；

      董事会不履行《公司法》规定的召 （七）向股东会提出提案；

      集和主持股东大会职责时召集和 （八）列席董事会会议；

      主持股东大会；                    （九）依照《公司法》第一百八十九

      （七）向股东大会提出提案；        条的规定，对董事、高级管理人员提

      （八）列席董事会会议；            起诉讼；

      （九）依照《公司法》第一百五十 （十）发现公司经营情况异常，可以

      一条的规定，对董事、高级管理人 进行调查；必要时，可以聘请会计师

      员提起诉讼；                      事务所、律师事务所等专业机构协助

      （十）发现公司经营情况异常，可 其工作，费用由公司承担；

      以进行调查；必要时，可以聘请会 （十一）关注公司信息披露情况，对

      计师事务所、律师事务所等专业机 公司董事、高级管理人员履行信息披

      构协助其工作，费用由公司承担； 露职责的行为进行监督，发现信息披

      （十一）关注公司信息披露情况， 露存在违法违规问题的，应当进行调

      对公司董事、高级管理人员履行信 查并提出处理建议；

      息披露职责的行为进行监督，发现 （十二）本章程规定或股东会授予的

      信息披露存在违法违规问题的，应 其他职权。

      当进行调查并提出处理建议；

      （十二）本章程规定或股东大会授
      予的其他职权。


    除上表列示的修订内容外，《公司章程》及相关制度中的其他条款内容无实

质性修订。无实质性修订条款包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为

“股东会”等不影响条款含义的字词修订以及对部分条款序号、简称、标点的调整。

因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。

   三、其他说明

    关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层或其指

定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。




                                   北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

                                                      2025 年 1 月 25 日