证券代码：300424     证券简称：航新科技    公告编号：2025-002


              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第五十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第五十一次会议
于2025年1月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并
行使表决权），独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 逐项审议通过了《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，
董事会提名王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧颖女士为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起
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三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。候选人简历详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事
会换届选举的公告》（2025-004）。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会非独立董
事候选人的议案》；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    1.02《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事会非独立
董事候选人的议案》；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    1.03《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事会非独立
董事候选人的议案》；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    1.04《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事会非独立
董事候选人的议案》；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事
候选人进行投票。
    2. 逐项审议通过了《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，
董事会提名柴广先生、孙振萍女士、唐明琴女士为公司第六届董事会
独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上提名
均已取得被提名人本人同意。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公

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告》（2025-004）。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会独立董事
候选人的议案》；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    2.02《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事会独立董
事候选人的议案》；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    2.03《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事会独立董
事候选人的议案》；
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候
选人进行投票。
    3. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2025 年 1 月 24 日下午 14:00 在广州市经济技术开发区
科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投
票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
州航新航空科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（2025-006）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第五十一次会议决议》。
    特此公告。
                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                            二〇二五年一月八日

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