证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2025-017



                 广州航新航空科技股份有限公司

            关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州航新航空科技股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届

董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责
的议案》，胡珺女士作为董事会秘书任期届满，指定董事、副总经理
李伯韬先生暂时代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快完成董事

会秘书的选聘工作。
    李伯韬先生联系方式如下：
    地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号

    电话：020-66350978
    传真：020-66354007
    邮箱：securities@hangxin.com


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二五年一月二十四日