证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2025-012




               广州航新航空科技股份有限公司
         关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14：
00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。
    2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
航新科技大厦二楼会议室。
    3. 会议召集人：公司董事会。
    4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

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式。
    5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 38,661,750 股，占
公司有表决权股份总数的 15.7529%。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 36,899,140 股，占公司有表决权股份总数的 15.0347%。
通过网络投票的股东 101 人，代表股份 1,762,610 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7182%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 1,762,610 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7182%。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过
网络投票的中小股东 101 人，代表股份 1,762,610 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7182%。
    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证
律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
    会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
    提案 1.00 《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候

                               2
选人的议案》

总表决情况：

   1.01.候选人：《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会

非独立董事候选人的议案》            同意股份数:37,266,104 股

   1.02.候选人：《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事

会非独立董事候选人的议案》          同意股份数:37,247,188 股

   1.03.候选人：《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事

会非独立董事候选人的议案》          同意股份数:37,247,287 股

   1.04.候选人：《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事

会非独立董事候选人的议案》          同意股份数:37,248,217 股

中小股东总表决情况：

   1.01.候选人：《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会

非独立董事候选人的议案》               同意股份数:366,964 股

   1.02.候选人：《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事

会非独立董事候选人的议案》             同意股份数:348,048 股

   1.03.候选人：《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事

会非独立董事候选人的议案》             同意股份数:348,147 股

   1.04.候选人：《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事

会非独立董事候选人的议案》             同意股份数:349,077 股



    提案 2.00 《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选

人的议案》

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总表决情况：

   2.01.候选人：《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会

独立董事候选人的议案》              同意股份数:37,226,087 股

   2.02.候选人：《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事

会独立董事候选人的议案》            同意股份数:37,227,075 股

   2.03.候选人：《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事

会独立董事候选人的议案》            同意股份数:37,226,977 股

中小股东总表决情况：

   2.01.候选人：《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会

独立董事候选人的议案》              同意股份数:326,947 股

   2.02.候选人：《关于董事会换届并提名孙振萍女士为第六届董事

会独立董事候选人的议案》            同意股份数:327,935 股

   2.03.候选人：《关于董事会换届并提名唐明琴女士为第六届董事

会独立董事候选人的议案》            同意股份数:327,837 股



    提案 3.00 《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

总表决情况：

   3.01.候选人：《关于监事会换届并提名张启辉先生为第六届监事

会非职工代表监事候选人的议案》      同意股份数:37,241,391 股

   3.02.候选人：《关于监事会换届并提名段海军先生为第六届监事

会非职工代表监事候选人的议案》      同意股份数:37,244,088 股

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中小股东总表决情况：

    3.01.候选人：《关于监事会换届并提名张启辉先生为第六届监事

会非职工代表监事候选人的议案》       同意股份数:342,251 股

    3.02.候选人：《关于监事会换届并提名段海军先生为第六届监事

会非职工代表监事候选人的议案》       同意股份数:344,948 股

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施
细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1. 《2025 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇二五年一月二十四日




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