证券代码：300428             证券简称：立中集团         公告编号：2025-005 号

债券代码：123212             债券简称：立中转债


                   立中四通轻合金集团股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通

过，决定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。现
将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议

通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5

日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）9:15-15:00 期间
的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三）

                                     1
    7、出席对象：

    （1）截至 2025 年 1 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，本公司及

董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

   二、会议审议事项

                                                                        备注

   提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外所有提案                        √

非累积投票提案

                 关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关
     1.00                                                                √
                 联交易计划的议案
                 关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨
     2.00                                                                √
                 关联交易的议案

   上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议，具体内容详见 2025 年 1

月 14 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案 1.00、2.00

均为普通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通
过，关联股东需回避表决。

   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议

案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

   三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

                                       2
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 26 日（上午
9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。

    3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 1 月 26 日下午 17:00 点之前送达

或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

    7、会议联系方式：

    地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    邮编：071000

    联系人：李志国 冯禹淇

    电话：0312-5806816

    传真：0312-5806515

    会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

                                     3
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。




                             立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                                 2025 年 1 月 14 日




                              4
附件一：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“350428”

    2、投票简称：“立中投票”

    3、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 5 日现场股东大会召开

当日）上午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                       身份证号码
姓名或名称
                                    企业营业执照号码

 股东账号                                  持股数量

 联系电话                                  电子邮箱

 联系地址                                   邮编

是否本人参
                                             备注
       加

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公

章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件




                                       6
附件三：

                    立中四通轻合金集团股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托        先生/女士（身份证号码：                     ）代表本人/本单位出席
贵公司 2025 年 2 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，代为行使表决权
并签署相关文件，委托期限至贵公司 2025 年第一次临时股东大会结束时止。


委托人签名（盖章）：                 委托人证件号：


委托人股东账户号：                   委托人持股数：


                                                              委托时间：     年 月 日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                                                       备注       同意     反对   弃权

                                                     该列打勾
 提案编码                 提案名称
                                                     的栏目可
                                                      以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

 非累积投
  票提案

            关于公司 2024 年度日常关联交易及
   1.00                                                  √
            2025 年度日常关联交易计划的议案

            关于公司及控股子公司向控股股东及其
   2.00                                                  √
            关联方借款暨关联交易的议案

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

    1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

    2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
    3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选
                                          7
其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己

的意愿对该事项进行表决。

    4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大

会时出示身份证和授权委托书原件。

    5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。




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