证券代码：300428         证券简称：立中集团            公告编号：2025-004 号

债券代码：123212         债券简称：立中转债


                   立中四通轻合金集团股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

一次会议于2025年1月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年1月10

日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到

监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

    此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决

的方式审议通过了如下议案：

    一、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易计

划的议案》

    经认真审议：（1）公司与关联方发生的采购、销售商品以及租赁持续性关联

交易，是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、

公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理

的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；（2）该部分交易对公司独

立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制；

（3）董事会在审议《关于公司2024年日常关联交易及2025年度日常关联交易计

划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《中华人民

共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。故同意《关于

公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易计划的议案》。

    投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易

的议案》

    本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障

公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特

别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。同意公司向控股股东及其关联方借

款暨关联交易事项。

    投票表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、审议《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的

议案》

     为满足公司经营发展的需要，公司关联方河北立中有色金属集团有限公司

（以下简称“河北立中”）为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保

证担保，授信担保金额不超过 4 亿元人民币，授信期限 1 年，具体数额以与相关

授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司

无需提供反担保。本次关联担保为公司解决了向银行申请授信额度需要担保的问

题，体现了关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经

营发展有积极影响。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关

联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。

    投票结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                  立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

                                                        2025 年 1 月 14 日