证券代码：300440        证券简称：运达科技       公告编号：2025-004


                       成都运达科技股份有限公司

                第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件
方式发出。
    2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 2 月 27
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。
    3. 会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、
吉利以通讯方式表决。
    4. 会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    公司董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，在授

权期内使用不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可以循环滚动使用。具体内容详
见2025年2月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-006）。

    三、备查文件

    1.   经与会董事签字的第五届董事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                        成都运达科技股份有限公司董事会

                                                         2025 年 2 月 27 日