证券代码：300446   证券简称：航天智造   公告编号：2025-003


              航天智造科技股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十四次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 14:30 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2025 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全
体董事。
    本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和
彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、
谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，聘任徐万彬先生担任副总经理职务，

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岗位包含财务负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。同时，解聘徐万彬先生财务
总监职务。
   具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
   表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
   （二）审议通过了《关于制定<董事会考核经营层年度经
营业绩考核办法>》
   为进一步建立健全公司经理层激励约束机制，推动公司发
展战略落地，结合公司实际情况，制定本办法。
   公司董事兼总经理彭建清回避表决。
   表决结果：赞同票 8 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
   （三）审议通过了《关于制定<市值管理办法>的议案》
   为切实推动公司提升投资价值，进一步加强与规范公司的
市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权
益，根据有关法律法规、规范性文件等，结合公司实际，制定
本办法。
   表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
   （四）审议通过了《关于成都航天模塑有限责任公司因公
开招标形成关联交易的议案》
   公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司募投项目实施

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过程中，因公开招标与关联方四川航天建筑工程有限公司形成
关联交易。
    公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内
容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
    关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
    表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股
东大会的议案》
    公司董事会决定于 2025 年 2 月 12 日采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2025 年度第一次临时股东大会。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十四次会议决议


    特此公告。




                          航天智造科技股份有限公司董事会
                                 2025 年 1 月 28 日
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