证券代码：300446      证券简称：航天智造    公告编号：2025-007


                航天智造科技股份有限公司
  关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十四次会议决定于 2025 年 2 月 12 日下午 14:30 召开 2025
年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1. 股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十
四次会议审议通过，决定召开 2025 年度第一次临时股东大会，
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2025 年 2 月 12 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2025 年 2 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月
12 日 9:15 -15:00。
    5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见
附件一）授权他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本
通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。
    （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，
不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
    6. 股权登记日：2025 年 2 月 5 日
    7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）
航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
    8. 出席对象：
    （1）截至 2025 年 2 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1. 审议议案
                                                       备注
  议案编码                 议案名称                该列打勾的栏
                                                     目可以投票
非累积投票议案
    1.00    《关于成都航天模塑有限责任公司因公开        √
                              2
                                                   备注
  议案编码                  议案名称           该列打勾的栏
                                                 目可以投票
              招标形成关联交易的议案》
    2. 披露情况
    以上所列议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五
届监事会第十一次会议审议通过。该议案为关联交易事项，关联
股东需要回避表决。公司股东大会将在对该议案进行投票表决时，
按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果
    三、会议登记方法
    1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 2 月 6
日至 2025 年 2 月 7 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30—
17:00）
    2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天
北路 118 号
    3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《航天智造科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大
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会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请
于 2025 年 2 月 7 日 17:00 前送达公司董事会办公室，以便登记
确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
不接受电话登记。
    4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议
召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参
会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
    五、其他事项
    1. 会议联系方式：
    地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
    联系人：徐万彬、苏志革
    联系电话：028-84800886
    传真：028-84808796
    电子邮箱：htzz@aimtcl.com
    邮政编码：610100
    2. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
    3. 本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并
需于会议开始前半小时到达会议现场。

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六、备查文件
1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届监事会第十一次会议决议；
3. 其他备查文件。
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2025 年度第一次临时股东大会参会股东登记表


特此公告。



                     航天智造科技股份有限公司董事会
                              2025 年 1 月 28 日




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附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350446。投票简称：航天投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：
25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 12 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所
《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件二：

                     授 权 委 托 书
    兹全权委托                 先生（女士）代表本公司（本人）
出席航天智造科技股份有限公司 2025 年 2 月 12 日召开的 2025
年度第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
                                   备注             表决
 议案
              议案名称         该列打勾的栏
 编码                                       同意    反对   弃权
                               目可以投票
非累积投票议案
      《关于成都航天模塑有限
1.00 责任公司因公开招标形成          √
      关联交易的议案》


    本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会
结束。
    附注：
    1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，
以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位
委托须加盖单位公章。



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委托人签名（法人盖章）：       身份证号码（营业执照号码）：


持股数：


受托人签名：                   身份证号码：


                                      委托日期： 年 月 日




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附件三：
              航天智造科技股份有限公司
    2025 年度第一次临时股东大会参会股东登记表


                             身份证号码
  姓名或
  名称                      企业营业执照
                                号码
 股东账号                        持股数量

 联系电话                        电子邮箱

 联系地址                         邮 编
 是否本人
                                  备 注
   参加
    附注：
    1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
    2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 2 月 7 日
17:00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话
登记。
    3.上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均
有效。




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