航天智造科技股份有限公司
 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议
                 审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限
公司章程》的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 于 2025 年 1 月 27 日召开了第五届董事会独立董事专门
会议第二次会议，就拟提交公司第五届董事会第十四次会议审
议的《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交
易的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下：
    一、对《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成
关联交易的议案》的审核意见
    经审核议案内容，我们认为，本次关联交易由航天模塑公
开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公允，对公司本
期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立
性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东
和非关联股东合法权益的情形。因此，我们一致同意提交公司
第五届董事会第十四次会议审议。



    特此公告。

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        航天智造科技股份有限公司
独立董事：刘洪川、屈哲锋、邹华维
            2025 年 1 月 28 日




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