证券代码：300449               证券简称：汉邦高科           编号：2024-104



             北京汉邦高科数字技术股份有限公司
        关于召开2025年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，
决定召开2025年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2025年1月17日下午15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 17 日
9:15—15:00。
    5.会议的召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2025 年 1 月 13 日
    7.出席对象：

                                       1
       （1）2025 年 1 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表
决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司
股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师及相关人员。
       8.会议地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室
       二、会议审议事项

提案                                                                 备注
                             提案名称
编码                                                         该列打勾的栏目可以投票

                                   累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
1.00                                                            应选人数（6）人
        事的议案》
1.01    选举李柠先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

1.02    选举孙贞文先生为公司第五届董事会非独立董事                     √

1.03    选举张立先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

1.04    选举姜河先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

1.05    选举高岩先生为公司第五届董事会非独立董事                       √

1.06    选举吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事                     √
        《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
2.00                                                            应选人数（3）人
        的议案》
2.01    选举张轶云先生为公司第五届董事会独立董事                       √

2.02    选举朱小锋先生为公司第五届董事会独立董事                       √

2.03    选举陈守海先生为公司第五届董事会独立董事                       √
        《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
3.00                                                            应选人数（2）人
        表监事的议案》
3.01    选举高向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事                 √

3.02    选举宋梦娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事                 √

                                  非累积投票提案

4.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                   √

       上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十三次
会议审议通过。议案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
                                         2
所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、
法定代表人证明及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函、电子邮件方式登记，并请注明“股东大会”字样。
登记时间以信函抵达本公司办公地址，电子邮件送达本公司股东大会联系人邮箱
的时间为准。公司不接受电话登记，但可以通过电话进行确认。
    2.现场登记时间：2025 年 1 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
    3.登记地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层汉邦高科证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
    五、其他事项
    1.联系方式
    联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层
    邮政编码：100020
    联系电话：010-53682760、52389188
    电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net
                                     3
联 系 人：张立、张子懿
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．第四届董事会第三十五次会议决议；
2．第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。




                                  北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2024 年 12 月 31 日




                              4
附件 1：

           北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                           网络投票的操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
    一、采用交易系统投票的投票程序
    1.投票代码：350449
    2.投票简称：汉邦投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案类型为非累积投票提案、累计投票提案。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

               投给候选人的选举票数              填报
                对候选人 A 投 X1 票              X1 票
                对候选人 B 投 X2 票              X2 票
                        …                        …
                      合   计          不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。本次股东大会不设置总议案。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 1 月 17 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
   1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 17 日
9:15—15:00。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：

               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                            参会股东登记表


                                   身份证号码/统一
 姓名或名称
                                    社会信用代码

  股东账号                              持股数量


  联系电话                              电子邮箱


  联系地址                                邮编


是否本人参会                             联系人


    备注

    注：本表复印有效



    股东签名或盖章：1                        1


    日期：1                         1


    注：
    1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
    2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 3）及提供受托人身份证
    复印件。
       附件3：

                北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                   授权委托书
       兹委托            女士/先生代表本人/本公司出席北京汉邦高科数字技术股
  份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
  对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
  相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
  束之时止。
       委托人对受托人的指示如下：
提案
                          议案内容                         备注                表决意见
编码
                     累积投票提案                       该列打勾的栏     填报投给候选人
                   （采用等额选举）                     目可以投票         的选举票数
       《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
1.00                                                              应选人数（6）人
       立董事的议案》
1.01   选举李柠先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.02   选举孙贞文先生为公司第五届董事会非独立董事            √

1.03   选举张立先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.04   选举姜河先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.05   选举高岩先生为公司第五届董事会非独立董事              √

1.06   选举吴锡丽女士为公司第五届董事会非独立董事            √
       《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
2.00                                                              应选人数（3）人
       董事的议案》
2.01   选举张轶云先生为公司第五届董事会独立董事              √

2.02   选举朱小锋先生为公司第五届董事会独立董事              √

2.03   选举陈守海先生为公司第五届董事会独立董事              √
       《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
3.00                                                              应选人数（2）人
       工代表监事的议案》
3.01   选举高向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事        √

3.02   选举宋梦娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事        √
                                                        该列打勾的栏      同     反       弃
                    非积投票提案
                                                        目可以投票        意     对       权
4.00   《关于修订<公司章程>的议案》        √



       委托人签字（盖章）：1                        1


       委托人身份证或统一社会信用代码：1                1


       委托人持股数：1                     1


       委托人股东账号：1                    1


       受托人签字：1                        1


       受托人身份证号码：1                      1


       受托日期：1                              1