证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2025-008
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股
本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利
10,766,519.04 元。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大会
审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
1.董事会意见
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》。董事会认为 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，
符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于 2024
年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
2.监事会意见
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
1
议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3.独立董事专门会议意见
公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发
展需要。同意 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司股东大会审
议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
2.按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公
司股东的净利润 71,186,494.18 元，加上期初未分配利润 544,836,242.17 元，
提取法定盈余公积 2,429,728.75 元，扣除 2023 年度利润分配 10,766,519.04
元，2024 年期末公司合并报表实际可供分配利润 602,826,488.56 元。截至 2024
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 22,083,676.97 元，股本基数为
717,767,936 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，公司 2024 年度可供分配利润为 22,083,676.97 元。
3.鉴于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，保持公司利润分配方案的一致性，公司充分考虑了
广大投资者，特别是中小投资者的利益和合理诉求，特提出如下利润分配方案：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。
4.2024 年度，公司预计分红金额 10,766,519.04 元（含税），占本年度净利
2
润的 15.12%。
5.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发
生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
1.2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 10,766,519.04 10,766,519.04 10,766,519.04
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
71,186,494.18 90,590,869.08 86,300,792.81
净利润（元）
研发投入（元） 85,715,015.09 83,959,814.83 86,723,084.68
营业收入（元） 1,328,518,486.06 1,408,028,373.39 1,348,035,594.47
合并报表本年度末累计
602,826,488.56
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
22,083,676.97
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
是
计年度
最近三个会计年度累计
32,299,557.12
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
82,692,718.69
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 32,299,557.12
额（元）
3
最近三个会计年度累计
256,397,914.60
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 6.28%
业收入的比例
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）
否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 32,299,557.12 元，高
于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、
未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利
润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本次利润分
配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．2024 年度审计报告
4
2. 第五届董事会第八次会议决议；
3．第五届监事会第七次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日
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