证券代码：300461        证券简称：田中精机       公告编号：2025-003

                    浙江田中精机股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同
意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年1月26日以电子邮件通知及电
话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
    本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破产
清算的议案》
    经审议，董事会认为深圳市佑富智能装备有限公司（下称“佑富智能”）当
前面临严峻的经营状况及财务困境，同意控股子公司佑富智能申请破产清算。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公
司拟申请破产清算的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大
会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通
知》。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第六次会议决议；
   2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。


   特此公告。




                                            浙江田中精机股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                     2025 年 1 月 27 日