证券代码：300473              证券简称：德尔股份             公告编号：2025-014


                      阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份
的方式向上海德迩实业集团有限公司购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限
公司（以下简称“标的公司”或“爱卓科技”）70%股权（按照爱卓科技股东全部
权益价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
持有爱卓科技 30%股权（系未实缴的认缴出资额）（以下简称“本次发行股份购
买资产”），并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“发
行股份募集配套资金”，本次发行股份购买资产与发行股份募集配套资金合称“本
次交易”）。

       2025 年 1 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议了《关于调整发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交
易方案进行了调整，调整内容为募集配套资金金额及用途，调整后募集资金总额
不超过人民币 8,270.00 万元（含 8,270.00 万元）。前述调整前后具体情况如下：

       调整前：

                                                    投资总额（单    募集资金拟投入
序号                       项目
                                                    位：万元）     金额（单位：万元）
         爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产
  1                                                    5,054.86            5,000.00
         品智能化改扩建项目（一期）
  2      爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目      3,026.43            3,000.00
  3      支付本次交易的中介机构费用、相关税费等        1,000.00            1,000.00
  4      标的公司补充流动资金、偿还银行借款            6,000.00            6,000.00
                       合计                           15,081.29           15,000.00

       调整后：
                                                      投资总额（单    募集资金拟投入
序号                       项目
                                                      位：万元）     金额（单位：万元）
         爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产
 1                                                       5,054.86            4,920.00
         品智能化改扩建项目（一期）
 2       爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目        3,026.43            2,350.00
 3       支付本次交易的中介机构费用、相关税费等          1,000.00            1,000.00
                       合计                              9,081.29            8,270.00

       除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。

       公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事
会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东
大会审议。

       本次交易能否实施尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和
要求履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

       特此公告。



                                                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2025 年 1 月 28 日