濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481          证券简称：濮阳惠成         公告编号：2025-004




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

             第五届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于2025年1月24日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月20日以邮件
方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议
并一致通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
    经审核，监事会认为：募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金事项是公司经过审慎分析后做出的决定，符合公司实际发展需要及相关法律、
法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会同意公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充
流动资金。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同
意该项议案。

    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    特此公告。

                                   濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                                         2025年1月24日