证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2025-018
债券代码：123162            债券简称：东杰转债


                    东杰智能科技集团股份有限公司

                   第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员
后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

       会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由全体董事共同推举的董事邢
成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议：

       一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

    董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司
副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第九届董事会设立四
个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会。公司董事会同意选举下列人员组成公司第九届董事会各专门委员会，
任期与第九届董事会任期一致。

   委员会名称       主任委员（召集人）
                                                      委员会成员
   战略委员会            邢成亮                 邢成亮、娄刚、潘素娇
   提名委员会            潘素娇                潘素娇、邢成亮、刘滨艳
薪酬与考核委员会         刘滨艳                刘滨艳、王振国、潘素娇
   审计委员会            潘素娇                潘素娇、张文清、刘滨艳

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任王振国先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满为止。
    根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人。王振国先生担
任公司总经理后同时担任公司法定代表人。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    董事会同意聘任张路先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    董事会同意聘任郭强忠先生、郝志勇先生、张新海先生为公司副总经理，
任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任张新海先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

   董事会同意聘任朱忠义先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


       八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   董事会同意聘任胡晨阳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。



   特此公告。
                                        东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 22 日