证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2025-017
债券代码：123162            债券简称：东杰转债


                    东杰智能科技集团股份有限公司

                   第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2025 年 2 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由
董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于在美国设立境外孙公司的议案》

    为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布
局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰海登（常州）科技有限
公司在美国设立境外孙公司 OMH（American）LLC。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
在境外设立全资孙公司的公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于在德国设立境外孙公司的议案》

    为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布
局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰海登（常州）科技有限
公司在德国设立境外孙公司 OMH（Germany）GMBH。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
在境外设立全资孙公司的公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》

    根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人
治理结构，结合公司实际情况，拟对公司《经理工作细则》的相关内容进行修
订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经
理工作细则》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。
                                      东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                2025 年 2 月 28 日