证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2025-001
债券代码：123183        债券简称：海顺转债



           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
    关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“海顺转债”（债券代码：123183）的转股期限为 2023 年 1

0 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日，最新的转股价格为人民币 17.74 元/

股。

    2、2024 年第四季度，共有 0 张“海顺转债”完成转股，合计转

成 0 股“海顺新材”（股票代码：300501）股票。

    3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,328,

856 张，剩余票面总金额为 632,885,600 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将

2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公

司总股本变化情况公告如下：

   一、可转换公司债券基本情况

   （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证

监许可〔2023〕53 号）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特

定对象发行了 6,330,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币

100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元，期限

为 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转

换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券

简称“海顺转债”，债券代码“123183”。

    （三）可转债转股期限

    根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 10 月

9 日至 2029 年 3 月 22 日。

    （四）可转债转股价格调整情况

    公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年度权益分派实施

公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的

规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.20 元/股调

整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-

043）。
    公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实

施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》

的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.15 元/股

调整为 18.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-

066）。

    公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于 2024 年前三季度权益

分派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《募集说

明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.00

元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 19 日

起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：

2024-140）。

    二、可转债转股及股份变动情况

   “海顺转债”于 2023 年 10 月 9 日起可转换为公司股票。2024 年

第四季度，“海顺转债”因转股减少 0 张（票面金额 0 元人民币），

转股数量为 0 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债为 6,32

8,856 张，剩余票面总金额为 632,885,600 元人民币。

    公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
                        变动前                                变动后
                                          本次变动
                 （2024 年 9 月 30 日）               （2024 年 12 月 31 日）
 股份性质

                                  比例    转股数量                      比例
               股份数量（股）                        股份数量（股）
                                  （%）     （股）                      （%）


一、限售条件流
               68,336,630.00     35.31        -      68,336,630.00     35.31
通股/非流通股




 高管锁定股    68,336,630.00     35.31        -      68,336,630.00     35.31



二、无限售条件
               125,201,176.00    64.69       -       125,201,176.00    64.69
    流通股



 三、总股本    193,537,806.00    100.00      -       193,537,806.00    100.00


注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话

021-37017626。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人

股本结构表》（海顺新材）；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人

股本结构表》（海顺转债）。
特此公告。



             上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                             董 事 会

                         2025 年 1 月 2 日