证券代码：300501       证券简称：海顺新材       公告编号：2025-004
债券代码：123183       债券简称：海顺转债



           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
      2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、持有人会议召开情况

   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2

024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有

人会议于2025年1月7日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书

杨高锋先生召集和主持，应出席本次会议的持有人124人(不含预留部

分)，实际出席本次会议的持有人123人，代表2024年员工持股计划份

额284.90万份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）

的98.28%。

    本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规

范性文件和《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持

股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《上海海顺

新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以

下简称“《管理办法》”）的有关规定。

    二、持有人会议审议情况

    （一）审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员
会的议案》

    为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法

权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会

议同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计

划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员

组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持

股计划的存续期。

    表决结果：同意284.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

    （二）审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员

会委员的议案》

    为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选

举孙英、朱明、彭洁琼为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，

任期为2024年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公

司5%以上股份的股东，非公司实际控制人、董事、监事、高级管理人

员，并与前述主体不存在关联关系。

    表决结果：同意284.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

    同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，管

理委员会选举孙英为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期
为公司2024年员工持股计划的存续期。

    （三）审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员

会办理员工持股计划相关事宜的议案》

    为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计

划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权2024年员工持

股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于

以下事项：

    1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；

    2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不

限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资

格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁

的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；

    3、办理员工持股计划份额认购事宜；

    4、负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定持有人、预

留份额购买价格、解锁条件及时间安排等；

    5、管理员工持股计划利益分配；

    6、管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

    7、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；

    8、管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划的清算和财

产分配；

    9、商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、

配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
   10、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

   11、代表或委托公司代表本员工持股计划对外签署相关协议、合

同；

   12、持有人会议授权的其他职责；

   13、本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委

员会履行的职责。

   表决结果：同意284.90万份，占出席持有人会议的持有人所持份

额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

    三、备查文件

   1、公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议。

   2、公司2024年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。



   特此公告。



                       上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                    董事会

                                2025 年 1 月 9 日