证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2025-011
债券代码：123183        债券简称：海顺转债



           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
            第五届董事会第三十四次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年1月24日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五

届董事会第三十四次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议

通知期限），会议于2025年1月24日以通讯会议方式召开，应出席董

事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事

会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》

    截至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有

十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 15.08 元/股的

情形，已触发“海顺转债”转股价格向下修正条款。
    综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因

素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本

次不向下修正“海顺转债”转股价格，且在未来三个月内（即本公告

披露日至 2025 年 4 月 23 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向

下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年

4 月 24 日起重新计算），若再次触发“海顺转债”转股价格向下修

正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海顺转债”

的转股价格向下修正权利。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第三十四次会议决议



     特此公告。



                        上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                      董事会

                                 2025 年 1 月 24 日