证券代码：300508           证券简称：维宏股份          公告编号：2025-002


                    上海维宏电子科技股份有限公司
                 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1．本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。由于事
项紧急，会议通知于 2025 年 2 月 17 日以即时通讯形式发出，且于当日签署了会
议表决单及会议决议。
    2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于出售闲置房产的议案》
    为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，从而进一步满足公司经营发展需
求，公司出售坐落于上海市闵行区自有办公楼一栋，总建筑面积为 933.11 平方
米。公司通过房产中介机构已寻找到意向交易对方，并签署“房地产买卖居间协
议”，本次转让价格 1428 万元。公司董事会授权管理层全权办理本次交易事项相
关的具体事宜。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    三、备查文件
    《第五届董事会第十次（临时）会议决议》
    特此公告！


                                     上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 17 日