证券代码：300511            证券简称：雪榕生物          公告编号：2025-001
债券代码：123056            债券简称：雪榕转债

                      上海雪榕生物科技股份有限公司
               2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，
最新有效的转股价格为4.10元/股。
    2、2024年第四季度，共有120张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计12,000元
人民币），合计转为2,925股“雪榕生物”股票（股票代码：300511）。
    3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为5,838,385张，剩余票面总金额为
583,838,500元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：

       一、可转债发行上市基本情况

       1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日
公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币
585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包
销。


                                     1
     2、可转债上市情况
     经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24
日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

     二、可转债转股及股份变动情况

     2024年第四季度，“雪榕转债”因转股减少120张，转股数量为2,925股。截至2024
年12月31日，“雪榕转债”尚有5,838,385张，剩余可转债票面金额为583,838,500元人
民币。公司股份变动情况如下：

                               本次变动前                                  本次变动后
                            （2024年9月30日）          本次股份        （2024年12月31日）
      股份性质                                         变动数量
                          股份数量          比例         （股）       股份数量          比例
                          （股）          （%）                       （股）          （%）

一、限售条件流通股       80,772,074        16.19         15,000      80,787,074        16.20


其中：高管锁定股         80,772,074        16.19         15,000      80,787,074        16.20

二、无限售条件流通
                         418,044,679       83.81        -12,075      418,032,604       83.80
股

三、总股本               498,816,753      100.00         2,925       498,819,678      100.00

    注：公司原高级管理人员郭伟先生于2024年10月离职，根据相关规定，高级管理人员离职后六个月内不得减
持。截至2024年第四季度末，上述股份未解除锁定，因此新增高管锁定股 15,000 股。

     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-37198681。

     四、备查文件

     1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪
榕生物”股本结构表；
     2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪
榕转债”股本结构表。


     特此公告。


                                                   2
    上海雪榕生物科技股份有限公司
                          董事会
                    2025年1月2日




3