证券代码：300539        证券简称：横河精密           公告编号：2025-007




                 宁波横河精密工业股份有限公司

              2025 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：


    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；


    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；


    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况


    1、会议召开的日期和时间

    现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00。

    网络投票时间：2025 年 1 月 24 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15

至 15:00 的任意时间。


    2、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）。


    3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
    4、会议召集人：公司董事会


    5、会议主持人：董事长胡志军先生


    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第一次

会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 133,205,757 股，占公司有表

决权股份总数的 59.9340％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 132,910,006 股，占公司有表决

权股份总数的 59.8009％。

    通过网络投票的股东 90 人，代表股份 295,751 股，占公司有表决权股份总

数的 0.1331％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 295,751 股，占公司有表

决权股份总数的 0.1331％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股

份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 295,751 股，占公司有表决权股

份总数的 0.1331％。

    3、出席会议的其他人员

    独立董事于卫星先生、余星亮先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东

大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员

列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

    三、议案审议表决情况
    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下

议案：


    1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会

决议有效期的议案》

    总表决情况：

    同 意 133,086,117 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9102％ ； 反 对 60,540 股 ， 占 出 席 本 次股 东 大 会 有 效 表 决 权股 份 总 数 的

0.0454％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.0444％。

    中小股东总表决情况：

    同意 176,111 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

59.5471％；反对 60,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 20.4699％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.9830％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3 以上通过。


    2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次

向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

    总表决情况：

    同 意 133,117,217 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9335％ ； 反 对 29,040 股 ， 占 出 席 本 次股 东 大 会 有 效 表 决 权股 份 总 数 的

0.0218％；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0.0447％。

    中小股东总表决情况：

    同意 207,211 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
70.0627％；反对 29,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 9.8191％；弃权 59,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.1183％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

    2、律师名称：张进、孙登（以下简称“六和律师”）

    3、结论性意见：


    六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本

次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东

大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司

法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程

序和表决结果合法有效。


五、备查文件

    1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2025 年第一

次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                             宁波横河精密工业股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2025 年 1 月 24 日