证券代码：300569            证券简称：天能重工         公告编号：2025-005
转债代码：123071            转债简称：天能转债


                       青岛天能重工股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17
日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本
次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次
董事会会议的通知时限要求。
    本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    （一）审议《关于制定<青岛天能重工股份有限公司委托理财管理制度>的
议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文
件及《青岛天能重工股份有限公司章程》，制定了《青岛天能重工股份有限公司
委托理财管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （二）审议《关于修订<青岛天能重工股份有限公司投资管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文
件及《青岛天能重工股份有限公司章程》，修订了《青岛天能重工股份有限公司
投资管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    （三）审议《关于公司内部组织结构调整的议案》
    为进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司发展
需要，拟对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图及更改情况见“附件 1”。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1．第五届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 1 月 21 日
附件 1：调整后的组织架构图