股票代码：300580             股票简称：贝斯特              公告编号：2024-042


                      无锡贝斯特精机股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 1 月 17 日
（星期五）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，
并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十
四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五） 下午 2：00
    （2）网络投票时间：2025 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月
17 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

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       6、股权登记日：2025 年 1 月 13 日。
       7、出席对象：
       （1）截至 2025 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
       （4）根据相关法规应当出席股东会议的其他人员。
       8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号
                    无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
       二、会议审议事项
       1、会议审议议案：
                                                              备注
  提案编码                       提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                                     非累积投票提案
 1.00          关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案       √

               关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更
 2.00                                                         √
               注册资本及修订《公司章程》的议案
       2、议案审议披露情况：
       （1）议案 1.00 已经公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十一次
会议审议通过，因公司实施了 2023 年度利润分配方案，在资本公积金转增股本
完成后，公司总股本由 339,560,485 股增至 499,153,912 股；并且公司根据相关规
定，结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行了修订。（具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第四届董
事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）、《无锡贝斯特精机股份有限
公司章程（2024 年 8 月）》、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024
年 8 月）》）。
       （2）议案 2.00 已经公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第十四

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次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告
编号：2024-040）、《关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注册资
本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）、《无锡贝斯特精机股份
有限公司章程（2024 年 12 月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正
案（2024 年 12 月）》。
    3、议案 1.00、2.00 均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。
    对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、参加现场会议的登记方法
    1、登记方法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公
司证券投资部（传真或信函请于 2025 年 1 月 16 日 16：30 前送达或传真至本
公司证券投资部）。不接受电话登记。
    2、登记时间：2025 年 1 月 16 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：
30。
    3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号
                 无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

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    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161）
    联系电话：0510-82475767
    传    真：0510-82475767
    联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
    联系人：陈斌、邓丽
    2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、
交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2：授权委托书。
    附件 3：2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表




                                              无锡贝斯特精机股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2025 年 1 月 1 日




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附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”。
    2、填报表决意见
   本次股东大会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：
同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 1 月 17 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件 2：

                                 授权委托书
    兹全权委托            (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精
机股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代
表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使
方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反
对某议案或弃权。
   本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”):
                                                                       同   反   弃
                                                              备注     意   对   权

提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可
                                                             以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                   非累积投票提案
  1.00     关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案            √
           关于因完成股权激励计划部分股票归属登记而变更注      √
  2.00
           册资本及修订《公司章程》的议案
 注：1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2025年
 第一次临时股东大会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意
 见项划“√”,填写其它符号、多选或不选的表决票无效。



委托股东姓名或名称：


委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人股东账户号码：


委托人持有股数：                             股


委托人持股性质：


受托人（签名）：



                                         6
受托人身份证号码：


                         委托人签名（或盖章）：

                         委托日期：     年    月   日




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附件 3：


           2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表


       个人股东姓名/法人股东名称




      身份证号码/统一社会信用代码




      股东账号                                  持股数量




                                               代理人姓名

    是否委托参会

                                             代理人身份证号码




      联系电话                                  电子邮箱




      联系地址                                  邮政编码


注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 1 月 16 日下午 16:30 之前送达、邮件或
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。




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