证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2025-004



                     南京海辰药业股份有限公司
             独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、独立董事专门会议召开情况
    1、本次独立董事专门会议由李翔先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。
    3、本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
    4、本次独立董事专门会议由李翔先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的
有关规定。
    二、独立董事专门会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交
    易的议案》

    独立董事认为，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符
合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定
价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不
会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

    经审议，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。


特此公告。




                                     独立董事：李翔、毛凌霄、赵鸣
                                                  2025 年 1 月 15 日