证券代码：300588             证券简称：熙菱信息        公告编号：2025-007



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   2025年第一次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年
1 月 20 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
   3、会议召集人：公司董事会
   4、会议主持人：董事长何岳
   5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 129 名，代表股份 53,052,120 股，
占公司有表决权股份总数的 27.7076％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 43,104,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.5120％。通过网络投票的股东
128 人，代表股份 9,948,120 股，占公司有表决权股份总数的 5.1956％。
中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 1,915,720 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0005％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了
下列议案：
     1、 审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
     同意 52,952,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8131％；
 反对 71,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1339％；弃权
 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
 份总数的 0.0530％。


 中小股东表决情况：
     同意 1,816,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
 94.8239％；反对 71,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
 的 3.7093％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
 大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4668％。
     2、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
 管理制度>的议案》
     同意 52,912,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7369％；
 反对 73,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1394％；弃权
 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
 份总数的 0.1237％。


 中小股东表决情况：
     同意 1,776,160 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
 92.7150％；反对 73,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
 的 3.8607％；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
 大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4243％。
    3、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
     同意 52,892,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6998％；
 反对 131,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2480％；弃权
 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
 份总数的 0.0522％。


 中小股东表决情况：
     同意 1,756,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
 91.6867％；反对 131,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
 的 6.8674％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
 大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4459％。
    4、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
     同意 52,961,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8287％；
 反对 71,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1339％；弃权
 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
 份总数的 0.0373％。


 中小股东表决情况：
     同意 1,824,860 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
 95.2571％；反对 71,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
 的 3.7093％；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
 大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0336％。



   四、律师出具的法律意见

   律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                       新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 20 日