证券代码：300588          证券简称：熙菱信息         公告编号：2025-009




                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15
日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3、会议主持人：万芳
   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资
金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。




   特此公告。


                           新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                             2025 年 1 月 21 日