证券代码：300588             证券简称：熙菱信息       公告编号：2025-019



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   2025年第二次临时股东大会决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况

   1、召开时间
   （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30。
   （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下
午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年
3 月 5 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
   2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
   3、会议召集人：公司董事会
   4、会议主持人：董事长何岳
   5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 175 人，代表股份 70,617,840 股，
占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户中的股份数）的 37.1585％。其
中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 62,604,100 股，占公司有表决权股份总
数的 32.9417％。通过网络投票的股东 172 人，代表股份 8,013,740 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2168％。
中小股东出席的情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 172 人，代表股份 1,820,740 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9581％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了
下列议案：
    1、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     同意 70,445,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7560％；
 反对 147,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2083％；弃权 25,200
 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
 0.0357％。


 中小股东表决情况：
     同意 1,648,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
 90.5368％；反对 147,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
 8.0791％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
 中小股东有效表决权股份总数的 1.3841％。

   四、律师出具的法律意见

   律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。

   五、备查文件
   1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
   2、 《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。


                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                        2025 年 3 月 5 日