金太阳：关于完成董事会、监事会换届选举的公告2025-01-20
东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-015
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 01 月 20
日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届
选举的相关议案，并于 2025 年 01 月 20 日分别召开了第五届董事会第一
次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届董
事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等相关
议案。现将公司董事、监事换届情况公告如下：
一、公司第五届董事会、监事会组成情况
1.董事会
董事长：杨璐先生
非独立董事：杨璐先生、杨伟先生、刘宜彪先生、 方红女士、YANG
ZHEN 先生、杜长波先生
独立董事：许怀斌先生、韩秀丽女士、梁奇烽先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2.监事会
监事会主席：黎仲泉先生
非职工代表监事：黎仲泉先生、闫新亭先生
职工代表监事：郑莉莉女士
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司
监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
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附：新任董事、监事简历
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董事会
2025 年 01 月 20 日
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附：新任董事、监事简历
1、杨璐先生
1963 年出生，本科学历，中国国籍， 2008 年 8 月取得美国居留权。
2000 年 5 月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理； 2004 年 9 月创
办东莞市金太阳研磨有限公司；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉
和（香港）贸易有限公司董事；2005 年 7 月创办东莞金源研磨有限公司，
2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事长， 2012 年
12 月至 2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事长；2009 年 7
月创办江西金阳砂纸有限公司；2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任东莞市金
太阳研磨有限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今担任本公司董事长兼
总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞市金太阳精密技术有限责
任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司
董事，2021 年 12 月至今任河南金太阳科技有限公司董事； 2024 年 05 月
至今任东莞锐铭新材料有限公司董事长；现任中国机床工具工业协会涂附
磨具分会理事会副理事长。
截至目前，杨璐先生直接持有本公司 1，464 万股，持股比例为 10.45%，
为公司实际控制人之一，与 YANG ZHEN 为父子关系，与杨伟为叔侄关系；
杨璐、ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得
担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
2、杨伟先生
1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至
2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司销售经理、采购经理、副总经
理；2012 年 9 月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年
12 月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019 年 12 月至今任
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东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长 ；2024 年 5 月至今任东莞金太
阳智能科技有限公司执行董事 。
截至目前，杨伟先生直接持有本公司 303.05 万股，持股比例为 2.16%，
为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；
亦不是失信被执行人。
3、刘宜彪先生
1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。 2000 年 5 月参与创办东莞
市金阳砂纸有限公司；2004 年 9 月参与创办东莞市金太阳研磨有限公司，
2004 年 9 月至 2009 年 7 月任东莞市金太阳研磨有限公司副总经理； 2005
年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事， 2012 年 12 月至
2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事；2009 年 7 月参与创办
江西金阳砂纸有限公司，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳砂纸有
限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2013 年 4
月至今任本公司董事。
截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司 168.0359 万股，持股比例为
1.20%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事
的情形；亦不是失信被执行人。
4、方红女士
1965 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，
2005 年 6 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副
总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2019 年 12 月至今任东莞市
金太阳精密技术有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任东莞鑫阳新材料有
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限责任公司董事长； 2021 年 11 月至今任本公司董事，2021 年 11 月至今
任河南金太阳科技有限公司董事长。 2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料
有 限 公 司 监 事 。 为 华 南 理 工 大 学 高 分 子 材 料 科 学 与 工 程 系 本 科 生 校 外导
师、全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员、东莞市
科技创新领军人才、东莞市职业能力建设专家。
截 至 目 前 ， 方 红 女 士 直 接 持 有 本 公 司 236.2745 万 股 ， 持 股 比 例 为
1.69%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事
的情形；亦不是失信被执行人。
5、YANG ZHEN（杨稹）先生
1989 年出生，硕士学历，美国国籍。2013 年毕业于美国德州大学奥
斯丁分校统计专业，获得学士学位，2015 年获得美国加州大学洛杉矶分校
计算机科学专业硕士学位。2017 年 12 月至 2022 年 11 月担保本公司销售
经理，2018 年 10 月至今任本公司董事， 2022 年 11 月至今任本公司基建
负责人，2024 年 5 月至今任本公司行政人力资源部负责人。
截至目前，YANG ZHEN 先生直接持有本公司 451.575 万股，持股比
例为 3.22%，为公司实际控制人之一，为公司董事杨璐先生之子，与杨璐
先生为一致行动关系。除上述关联关系外，YANG ZHEN 先生与其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公
司董事的情形；亦不是失信被执行人。
6、杜长波先生
1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。 2005 年 10 月至 2018 年 5
月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任，2018 年 6 月至今任本公
司设备部经理；2012 年 9 月至 2017 年 5 月任本公司职工代表监事，2017
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年 5 月至今任本公司董事。
截至目前，杜长波先生直接持有本公司 3.38 万股，持股比例为 0.02%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；
亦不是失信被执行人。
7、许怀斌先生
1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，具有中国注册
会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公派赴香
港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务
所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国 证券法学研究会融资与上市专
业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯
精密工业股份有限公司独立董事、凯中精密技术股份有限公司独立董事，
现任深圳市党外知识分子联谊会理事、坚朗五金制品股份有限公司以及深
圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任本公司独立董
事。
截至目前，许怀斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；亦不
是失信被执行人。
8、韩秀丽女士
1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，1988 年获
郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑州大学分析化学硕士学位。2008
年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国家磨
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料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州
大学化工学院教授。 2023 年 12 月至今任本公司独立董事。
截至目前，韩秀丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；亦不
是失信被执行人。
9、梁奇烽先生
1983 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。曾任依科瑞德
（北京）能源科技有限公司法务总监、北京众再成律师事务所律师、北京
中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师事务所合伙人、主任、中
央财经大学法学院兼职研究生导师、国亦智金科技（北京）有限公司董事、
中国法学会证券法学研究会理事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。
截至目前，梁奇烽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所独立董事备案办法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；亦不
是失信被执行人。
10、黎仲泉先生
黎 仲泉，1990 年 出 生，本科学 历，中 国 国籍，无境 外居留 权 。 2012
年 6 月至 2018 年 8 月在大岭山家具协会历任办事员、副秘书长； 2014 年
10 月至 2019 年 10 月，兼任东莞市第二人民法院人民陪审员； 2018 年 10
月至今任本公司监事会主席 。
截至目前，黎仲泉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
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股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
11、闫新亭先生
1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年至 2017 年 5 月任本
公司销售部职员；2017 年 5 月 10 日至今任本公司非职工代表监事、销售
主管。
截至目前，闫新亭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
12、郑莉莉女士
1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，2013 年 5 月至 2015 年 7 月
任本公司化验组长；2019 年 4 月至今任本公司化验组长工艺技术员；2023
年 3 月至今任本公司职工代表监事。
截至目前，郑莉莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。
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