金太阳：关于第五届董事会第一次会议决议的公告2025-01-20
东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-013
东莞金 太阳研磨股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 01 月 20
日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五
届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以 口头方式临时通
知后于同日在公司会议室以现场方式召开 第五届董事会第一次会议。全体
董事共同推举董事杨璐先生作为会议的召集人和主持人。
本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和拟聘
的高级管理人员列席了会议。会议由董事杨璐先生主持。本次会议的出席
人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，同意选举杨璐先生担任公司 第五届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满时止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.审议通过《关于选举公司 第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，
公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成
员为公司第五届董事会各专门委员会委员，同时各主任委员已经各专门委
员会审议通过，具体情况如下：
1/3
东莞金太阳研磨股份有限公司
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：杨璐
委员：杨伟、梁奇烽
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：许怀斌
委员：韩秀丽、杜长波
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：梁奇烽
委员：许怀斌、刘宜彪
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：韩秀丽
委员：杨璐、许怀斌
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届
满时止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议和表决，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会
审核通过，公司董事会同意聘任杨璐先生为公司总经理，聘任杨伟先生、
刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生、杜燕艳女士为公司副总经理，聘任
丁福林先生为公司财务总监，聘任杜燕艳女士为公司董事会秘书。上述高
级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满
时止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任李金伟先生为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满时止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
5.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事审议和表决，同意按照议案规定的标准发放公司高级管理
2/3
东莞金太阳研磨股份有限公司
人员薪酬，薪酬方案自董事会审议通过之日开始执行。
董事杨璐、杨伟、刘宜彪、方红、YANG ZHEN 已回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2025 年 01 月 20 日
3/3
