东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606           证券简称：金太阳         公告编号：2025-016


                东莞金太阳研磨股份有限公司
 关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及
           聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 01 月 20
日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议
通过《关于选举公司 第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第五
届监事会主席的议案》、《关于选举公司 第五届董事会各专门委员会委员
的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券
事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、选举公司第五届董事会董事长
    经与会董事审议和表决，同意选举杨璐先生担任公司 第五届董事会董
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满时止。
    二、选举公司第五届监事会监事会主席
    经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉先生担任公司 第五届监事会
监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会届
满时止。
    三、选举公司第五届董事会各专门委员会委员
    公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
    1.战略委员会
    主任委员（召集人）：杨璐
    委员：杨伟、梁奇烽
    2.审计委员会
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       主任委员（召集人）：许怀斌
       委员：韩秀丽、杜长波
       3.提名委员会
       主任委员（召集人）：梁奇烽
       委员：刘宜彪、许怀斌
       4.薪酬与考核委员会
       主任委员（召集人）：韩秀丽
       委员：许怀斌、杨璐
       以上第五届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则
要求。
       四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表
       公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事
务代表，具体如下：
       总经理：杨璐先生
       副总经理：杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生、杜燕艳
女士
       财务总监：丁福林先生
       董事会秘书：杜燕艳女士
       证券事务代表：李金伟先生
       本次换届选举没有高级管理人员及证券事务代表届满离任，上述聘任
人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满时止。
       杜燕艳女士、李金伟先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
       公司董事长杨璐先生、董事会秘书杜燕艳女士和证券事务代表 李金伟
先生的通讯方式如下：
       联系地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
       联系电话：0769-38823020
       传真号码：0769-85652839
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    邮政编码：523821
    电子邮箱：zqb@chinagoldensun.cn
    公司第五届董事会董事长、监事会主席及各专门委员会委员简历详见
同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的公告《关于完成董
事会、监事会换届选举的公告》，公司高级管理人员、证券事务代表的简
历附后。


    附：相关人员简历




                                      东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                  董事会
                                           2025 年 01 月 20 日




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附：相关人员简历



    1、杨璐先生
    1963 年出生，本科学历，中国国籍， 2008 年 8 月取得美国居留权。
2000 年 5 月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理； 2004 年 9 月创
办东莞市金太阳研磨有限公司；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉
和（香港）贸易有限公司董事；2005 年 7 月创办东莞金源研磨有限公司，
2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事长， 2012 年
12 月至 2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事长；2009 年 7
月创办江西金阳砂纸有限公司；2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任东莞市金
太阳研磨有限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今担任本公司董事长兼
总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞市金太阳精密技术有限 责
任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司
董事，2021 年 12 月至今任河南金太阳科技有限公司董事； 2024 年 05 月
至今任东莞锐铭新材料有限公司董事长；现任中国机床工具工业协会涂附
磨具分会理事会副理事长。
    截至目前，杨璐先生直接持有本公司 1，464 万股，持股比例为 10.45%，
为公司实际控制人之一，与 YANG ZHEN 为父子关系，与杨伟为叔侄关系；
杨璐、ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得
担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    2、杨伟先生
     1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至
2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司销售经理、采购经理、副总经
理；2012 年 9 月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年
12 月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019 年 12 月至今任

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东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长 ；2024 年 5 月至今任东莞金太
阳智能科技有限公司执行董事 。
    截至目前，杨伟先生直接持有本公司 303.05 万股，持股比例为 2.16%，
为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；
亦不是失信被执行人。

    3、刘宜彪先生
    1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。 2000 年 5 月参与创办东莞
市金阳砂纸有限公司；2004 年 9 月参与创办东莞市金太阳研磨有限公司，
2004 年 9 月至 2009 年 7 月任东莞市金太阳研磨有限公司副总经理； 2005
年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事， 2012 年 12 月至
2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事；2009 年 7 月参与创办
江西金阳砂纸有限公司，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳砂纸有
限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2013 年 4
月至今任本公司董事。
    截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司 168.0359 万股，持股比例为
1.20%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事
的情形；亦不是失信被执行人。

    4、方红女士
     1965 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，
2005 年 6 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副
总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2019 年 12 月至今任东莞市
金太阳精密技术有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任东莞鑫阳新材料有

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限责任公司董事长； 2021 年 11 月至今任本公司董事，2021 年 11 月至今
任河南金太阳科技有限公司董事长。 2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料
有 限 公 司 监 事 。 为 华 南 理 工 大 学 高 分 子 材 料 科 学 与 工 程 系 本 科 生 校 外导
师、全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员、东莞市
科技创新领军人才、东莞市职业能力建设专家。
     截 至 目 前 ， 方 红 女 士 直 接 持 有 本 公 司 236.2745 万 股 ， 持 股 比 例 为
1.69%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事
的情形；亦不是失信被执行人。

     5、农忠超先生
     1975 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。 2005 年 1 月至
2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术员、生产经理、副总经理；
2012 年 9 月至今任本公司副总经理。
     截至目前，农忠超先生直接持有本公司股份 3.3800 万股，持股比例为
0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

     6、丁福林先生
     丁 福林先生， 1976 年出生 ，中国国籍， 无境外居留权 ，硕士 学历，
2001 年获安徽工业大学会计学专业学士学位， 2012 年获暨南大学会计学
硕士学位。曾任广州凌云皮具有限公司财务主管，广州凌云集团财务总监，
开元教育科技集团股份有限公司（300338）财务总监。2023 年 12 月至今
任本公司财务总监。
     截至目前，丁福林先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份

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的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被
执行人。

    7、杜燕艳女士
    1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，持有深交所董事
会秘书资格证书、国家法律职业资格证书。 2014 年 10 月至 2017 年 3 月，
在国信证券股份有限公司经纪事业部任职。2017 年 3 月加入本公司，现任
本公司副总经理兼董事会秘书；2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技
术有限责任公司董事；2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料有限公司董事。
    截至目前，杜燕艳女士直接持有本公司股份 3.3800 万股，持股比例为
0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

    8、李金伟先生
    李金伟先生，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历
任东莞证券股份有限公司理财经理，东莞市天熠新材料科技股份有限公司
证券事务代表，2020 年 2 月入职东莞金太阳研磨股份有限公司，2021 年 8
月至今任本公司证券事务代表。
    截至目前，李金伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；亦不是失信被
执行人。

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