东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606             证券简称：金太阳            公告编号：2025-014


                   东莞金太阳研磨股份有限公司
            关于第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 01 月 20 日召
开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，经第
五届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后
在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事
黎仲泉先生作为会议的召集人和主持人。
    本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公
司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉先生担任公司第五届监事会监事会
主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

    三、备查文件
    公司第五届监事会第一次会议决议



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                                                           监事会
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2025 年 01 月 20 日