证券代码：300623         证券简称：捷捷微电           公告编号：2025-003



                    江苏捷捷微电子股份有限公司

                第五届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第十
四次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:30

    3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室

    4、会议召开方式：现场及通讯会议

    5、会议召集人：监事会主席钱清友

    6、会议主持人：监事会主席钱清友

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结


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项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余募集资金永久补
充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展方向，有利
于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符
合全体股东利益。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。




    特此公告！

                                               江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2025 年 1 月 22 日




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