证券代码：300623         证券简称：捷捷微电           公告编号：2025-002



                       江苏捷捷微电子股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十
八次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2025 年 1 月 22 日上午 10:30

    3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室

    4、会议召开方式：现场及通讯会议

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，董事会一致同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
投资项目进行结项，并将节余募集资金（具体金额最终以资金转出当日银行结算
后实际金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项
目合同尾款、质保款、保证金等款项），并同意将本项议案提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

    为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资
者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，并结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2025 年 2 月 10 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路
3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
三、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

                                       江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                    董事会
                                              2025 年 1 月 22 日