证券代码：300623          证券简称：捷捷微电          公告编号：2025-007



                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                  2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示 ：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14：00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午09：15至下午15：
00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼
1楼多功能会议室。
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长黄善兵先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,092人，代表股份
393,345,906股，占公司有表决权股份总数的47.2726％。

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    其中：通过现场投票的股东17人，代表股份372,787,384股，占公司有表决权
股份总数的44.8019％。
    通过网络投票的股东1,075人，代表股份20,558,522股，占公司有表决权股份
总数的2.4707％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,080人，
代表股份38,982,292股，占公司有表决权股份总数的4.6849％。
    其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份18,423,770股，占公司有表决
权股份总数的2.2142％。
    通过网络投票的中小股东 1,075 人，代表股份 20,558,522 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4707％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证
律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过如下议案：
    议案1.00《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：同意 392,391,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7573％；反对 669,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1703％；弃权 284,849 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0724％。
    中小股东总表决情况：同意38,027,536股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.5508％；反对669,907股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.7185％；弃权284,849股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7307％。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海申浩（南通）律师事务所虞忠红律师、施夏燕律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出


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席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、江苏捷捷微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
    2、上海申浩（南通）律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公
司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！
                                      江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
                                               2025 年 2 月 10 日




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