证券代码：300638           证券简称：广和通        公告编号：2025-011



                       深圳市广和通无线股份有限公司

               关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日
召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过
了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师
事务所有限公司（以下简称“致同香港”）为公司在境外发行股份（H 股）并申
请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机
构。现将具体情况公告如下：
    一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
    考虑到致同香港在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足
够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请致同香
港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、拟聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年
2 月 7 日经香港会计师公会批淮转为执业法团，更名为致同（香港）会计师事务
所有限公司。
    （二）投资者保护能力
    致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。
    （三）诚信记录
    致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
    三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序
    （一）审计委员会审议情况
    公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于聘请 H 股发行并
上市审计机构的议案》，审计委员会查阅了致同香港的有关资格证照、相关信息
和诚信记录，认为致同香港具备本次发行上市相关的专业能力和投资者保护能力
且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。同意
聘请致同香港为公司本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
    （二）董事会审议情况
    2025 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请
H 股发行并上市审计机构的议案》，根据公司本次发行上市的工作需要，公司拟
聘请致同香港为本次发行上市的审计机构。
    （三）监事会审议情况
    2025 年 3 月 21 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请
H 股发行并上市审计机构的议案》，同意根据公司本次发行上市的工作需要，聘
请致同香港为公司本次发行上市的审计机构。
    （四）生效日期
    本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议
通过之日起生效。


    特此公告。




                                           深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二 О 二五年三月二十二日