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公司公告

民德电子:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-01-09  

证券代码:300656              证券简称:民德电子       公告编号:2025-007

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

               关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四
届董事会第九次会议决定于2025年1月24日(周五)下午15:00召开2025年第一次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:


       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过议案,
决定召开本次股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议时间:
    现场会议时间:2025年1月24日(星期五)下午15:00开始。
    网络投票时间:2025年1月24日
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月24日
            上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24
            日9:15-15:00。
       5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
         公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以
 第一次投票表决结果为准。
         6、会议的股权登记日:2025年1月17日。
         7、会议出席对象:
         (1)截至2025年1月17日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以
 书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件三),该股东代
 理人不必是公司的股东;
         (2)公司董事、监事、高级管理人员;
         (3)公司聘请的律师。
         8、现场会议地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,
 公司会议室。


     二、会议审议事项
     (一)会议提案
                                                                       备注
提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  1.00      《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》                     √
            《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
  2.00                                                                √
            及担保额度预计的议案》
     (二)披露情况
     以上提案已经公司 2025 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第九次会议、第四
 届监事会第八次会议审议通过。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四
 届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-003)、《第四届监事会第八次会
 议决议公告》 公告编号:2025-004)、 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
 (公告编号:2025-005)、《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授
 信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-006)。
     (三)特别强调事项
    提案 2 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)。


     三、会议登记事项
     1、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议
登记不接受电话登记。
     2、登记时间:2025年1月23日(星期四:8:30-17:00)。
     3、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司
证券部。
     4、登记方法:
     (1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件三)。
     (2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
     (3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电
子邮件、信函或传真方式须在2025年1月23日17:00前送达本公司。
     电子邮件:ir@mindeo.cn,邮件标题请注明“2025年第一次临时股东大会”;
信函邮寄地址:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,邮编:
518057,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”;
     传真号码:0755-86022683。
     《参会股东登记表》详见附件一。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。


     五、其他事项
     1、会议联系方式:
     联系人:陈国兵、杨佳睿
     电话:0755-86329828
     邮箱:ir@mindeo.cn
     传真:0755-86022683
     邮政编码:518057
     地址:深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
           深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
     2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。


     六、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
    2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。




    特此公告。


                                         深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2025年1月8日


    附件一:参会股东登记表
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件三:授权委托书
附件一:


                 深圳市民德电子科技股份有限公司

           2025年第一次临时股东大会参会股东登记表



   本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2025年第一
次临时股东大会。
股东姓名/单位名称:
身份证号码/营业执照号码:
股东账户号码:

持股数量(股):
是否委托出席
代理人姓名:
代理人证件号码:
联系电话:
电子邮箱:

联系地址:
邮政编码:
注:请用正楷填写。


                                      日期:      年    月    日
附件二

                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350656”,投票简称为
“民德投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:
同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对
总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2025年1月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月24日(现场股东大会召
开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月24日(现场股东大会结束当日)
下午15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件三:

                                   授权委托书
       兹委托           先生/女士代表本人(本公司),出席深圳市民德电子科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。
                                                     备注
                                                     该列打
提案
                        提案名称                     勾的栏      同意 反对 弃权
编码
                                                     目可以
                                                       投票
        《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
1.00                                                       √
        案》
        《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构
2.00                                                       √
        申请综合授信及担保额度预计的议案》
(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项,多选无效,不填表示

弃权。采用累积投票的提案,请填报投给候选人的选举票数。)

注:
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由
   委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
   进行指示。对于累积投票提案,请按规则在表决结果一栏直接填写投票票
   数。如果股东不作具体指示的,受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。


委托人名称或姓名(签章):                   委托人持股数:
委托人身份证(营业执照号):                   委托人股东账户:
受托人签名:                                 受托人身份证:


                                             签署日期:         年   月   日