证券代码：300656              证券简称：民德电子       公告编号：2025-008

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025
年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号：2025-007)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次
提示如下：


       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过议案，
决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议时间：
    现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午15:00开始。
    网络投票时间：2025年1月24日
    （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月24日
            上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24
            日9:15-15:00。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
         公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
 第一次投票表决结果为准。
         6、会议的股权登记日：2025年1月17日。
         7、会议出席对象：
         （1）截至2025年1月17日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以
 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代
 理人不必是公司的股东；
         （2）公司董事、监事、高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师。
         8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，
 公司会议室。


     二、会议审议事项
     （一）会议提案
                                                                       备注
提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  1.00      《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》                     √
            《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
  2.00                                                                  √
            及担保额度预计的议案》
     （二）披露情况
         以上提案已经公司2025年1月8日召开的第四届董事会第九次会议、第四届
 监事会第八次会议审议通过。
         具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四
 届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《第四届监事会第八次
 会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于2025年度日常关联交易预计的公
 告》（公告编号：2025-005）、《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。
    （三）特别强调事项
    提案 2 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。


     三、会议登记事项
     1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议
登记不接受电话登记。
     2、登记时间：2025年1月23日（星期四：8:30-17:00）。
     3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证
券部。
     4、登记方法：
     （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
     （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电
子邮件、信函或传真方式须在2025年1月23日17:00前送达本公司。
     电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2025年第一次临时股东大会”；
     信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮
编：518057，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”；
     传真号码：0755-86022683。
     《参会股东登记表》详见附件一。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。


     五、其他事项
     1、会议联系方式：
     联系人：陈国兵、杨佳睿
     电话：0755-86329828
     邮箱：ir@mindeo.cn
     传真：0755-86022683
     邮政编码：518057
     地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
           深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
     2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。


     六、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
    2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。




    特此公告。


                                         深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2025年1月20日


    附件一：参会股东登记表
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件三：授权委托书
附件一：


                 深圳市民德电子科技股份有限公司

             2025年第一次临时股东大会参会股东登记表



    本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2025年第一
次临时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：

持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：

联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。


                                       日期：      年    月    日
附件二

                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民
德投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2025年1月24日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月24日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月24日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件三：

                                    授权委托书
        兹委托           先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科
 技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
 指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                       备注
                                                       该列打
提案
                         提案名称                      勾的栏    同意 反对 弃权
编码
                                                       目可以
                                                         投票
1.00     《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》         √
         《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构
2.00                                                      √
         申请综合授信及担保额度预计的议案》
 （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃

 权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）

 注：
 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委
       托人签字。
 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进
       行指示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如
       果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。


 委托人名称或姓名（签章）：                    委托人持股数：
 委托人身份证(营业执照号)：                   委托人股东账户：
 受托人签名：                                  受托人身份证：


                                               签署日期：       年   月    日