证券代码：300656            证券简称：民德电子      公告编号：2025-012

                   深圳市民德电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以书面和电子邮件方式送
达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事
长许文焕先生、独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行
使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法
规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于全资子公司采购设备的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，董事会认为：民德（丽水）采购的设备，是晶圆代工厂在对进口整
线设备调试过程中，依据对每台设备的实际状态，以及产品工艺的生产情况，经
审慎评估和审批后，对生产线设备进行的替换和增补，符合公司的实际经营和发
展需要。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资
子公司采购设备的公告》（公告编号：2025-013）。
    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。


    特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
              董事会
          2025 年 2 月 18 日