意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

杰恩设计:第四届董事会第一次会议决议公告2025-01-03  

证券代码:300668           证券简称:杰恩设计        公告编号:2025-002



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经第四届全
体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知,以现场口头、电话等方
式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事高汴京先生召集和主持,会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席会议,会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举高汴京先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    (二)审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

    董事会同意选举姜峰先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    (三)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则
的有关规定,公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个
专门委员会,会议选举公司第四届董事会专门委员会委员具体如下:
    1、提名委员会:武国樑(主任委员)、杨凯利、杨骏晟
    2、薪酬与考核委员会:古继洪(主任委员)、王晨、武国樑
    3、审计委员会:古继洪(主任委员)、高汴京、杨骏晟
    公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董
事均占半数以上并担任主任委员(召集人),审计委员会委员为不在公司担任高
级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委
员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    (四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,提
名委员会资格审核,董事会同意聘任杨凯利先生为公司总经理,聘任吕成业先生
为公司董事会秘书;经总经理提名,提名委员会资格审核,董事会同意聘任王晨
先生为公司副总经理,聘任何卷斌先生为公司副总经理,聘任吕成业先生为公司
财务总监、副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止,上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
    本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。
   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,且聘任吕成业先生为公司财务
总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
    出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    1、聘任杨凯利先生为公司总经理
   表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、聘任王晨先生为公司副总经理
   表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、聘任何卷斌先生为公司副总经理
   表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、聘任吕成业先生为公司财务总监、董事会秘书兼副总经理
   表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    (五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任付明琴女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相
关职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
   表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    (六)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

    根据《公司章程》规定及公司经营发展需要,公司董事会同意将法定代表人
由原董事长姜峰先生变更为董事、总经理杨凯利先生,并授权经办人员办理相关
变更的备案登记手续。
   表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (七)审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平,结合个人在公司担任的
具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平均工资水平等因素,公司董
事会薪酬与考核委员会制定了第四届高级管理人员薪酬方案。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,王晨先生回避表决。
杨凯利先生、王晨先生同时担任公司高管,系关联董事,回避本议案的表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》;
2、《董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;
3、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》;
4、《董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。
特此公告。


                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                   董事会
                                               2025 年 1 月 3 日