证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-001
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于 2024
年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元
13 楼杰恩设计大会议室一。
3、股东大会召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长姜峰先生
5、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 36,341,122 股，占公司有表决
权股份总数的 30.1884％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 36,074,022 股，占公司有表决权
股份总数的 29.9665％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 267,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2219％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,173,322 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1281％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,906,222 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9063％。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 267,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2219％。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王
晨先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
1.01选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 95.6898%。
本议案获得通过，高汴京先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,076,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2706%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,908,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.7059%。
本议案获得通过，姜峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,077,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2733%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,909,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.7223%。
本议案获得通过，杨凯利先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举王晨先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.6898%。
本议案获得通过，王晨先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为
公司第四届董事会独立董事，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
备案审核通过，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举古继洪先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的95.6896%。
本议案获得通过，古继洪先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举武国樑先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.6896%。
本议案获得通过，武国樑先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举杨骏晟先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.6896%。
本议案获得通过，杨骏晟先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举马艳女士、张源鑫先生为公司第四届监事
会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举马艳女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:36,075,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.6896%。
本议案获得通过，马艳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举张源鑫先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:36,075,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.6896%。
本议案获得通过，张源鑫先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 36,304,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8979％；
反对 31,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867％；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,136,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3990％；反对31,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5103％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
5、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 36,304,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8979％；
反对 31,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867％；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,136,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3990％；反对31,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5103％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 36,308,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106％；
反对 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,140,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4735％；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4357％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 36,308,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106％；
反对 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,140,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4735％；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4357％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 36,308,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106％；
反对 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0740％；弃权 5,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,140,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4735％；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4357％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
泰和泰（深圳）律师事务所钟威律师、张子寒律师现场见证并出具了《关于
深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》，该
法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次
临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会决
议》；
2、《泰和泰（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年1月3日
