证券代码：300676          证券简称：华大基因        公告编号：2025-013


                    深圳华大基因股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；

    2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。


    一、会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年2月11日9:15至2025年2月11日15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C
区国际会议中心419会议室

    3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会

    5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重要公务事项无法现场主持会议，
且公司未设置副董事长，由过半数的董事共同推举公司董事赵立见先生主持本次
股东会现场会议。

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    6、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络出席的股东515人，代表股份192,748,845股，占上市公司有
表决权股份总数的46.3537％。其中：现场出席会议本次股东会的股东及股东代理
人共7人，代表股份187,535,172股，占上市公司有表决权股份总数的45.0999％。
通过网络有效投票出席的股东508人，代表股份5,213,673股，占上市公司有表决
权股份总数的1.2538％。

    通过现场和网络投票的股东512人，代表股份39,989,028股，占上市公司有表
决权股份总数的9.6169％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份34,775,355
股，占上市公司有表决权股份总数的8.3630％。通过网络投票的股东508人，代表
股份5,213,673股，占上市公司有表决权股份总数的1.2538％。

    中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现
场和网络投票的中小股东508人，代表股份5,213,673股，占上市公司有表决权股
份总数的1.2538％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市
公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东508人，代表股份
5,213,673股，占上市公司有表决权股份总数的1.2538％。

    2、出席会议的人员情况

    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议（其中，公司董事李宁先
生、张国成先生、独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生以视频方式出席
了本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务
所律师出席并见证了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

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    1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东深圳华大基因科技有限公
司、深圳华大三生园科技有限公司、王玉珏已回避表决，出席本次股东会的非关
联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：

    表决结果：同意 39,499,551 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 98.7760％；反对 398,577 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.9967％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的 0.2273％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 4,724,196 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.6117％；反对 398,577 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 7.6448％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7435％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东会由国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、孙磊律师见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《证券
法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股
东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与
表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《深圳华大基因股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇
二五年第一次临时股东会之法律意见书》。


    特此公告。

                                          深圳华大基因股份有限公司董事会

                                                   2025年2月11日


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