英科医疗：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知2025-01-27
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-011
英科医疗科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 13 日
（星期四）14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 7 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以
书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医
疗器械研发营销科技园会议室
二、会议审议事项
表一：股东大会提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
上述议案已分别经公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第三届董事
会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其
中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
本次会议审议的第1项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、
于海生先生、冯杰女士、翟文宁女士将回避表决，且其与其一致行动
人不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）9:30-11:30
2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医
疗器械研发营销科技园会议室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股
票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代
理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 2 月 12 日 17:00 前送
达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医
疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会
议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信
封请注明“股东大会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交
通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此通知。
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 27 日
附件一
股东参会登记表
身份证号/营
姓名/单位名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及
提供受托人身份证复印件。
3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公
章。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、
反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 13 日（现
场股东大会召开日）9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引
栏目查阅。
股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ，可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件三
授 权 委 托 书
本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加
公司于 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会, 代表
本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表
决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
《关于补选第三届监事会非职工代表监事
2.00 √
的议案》
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照
自己的意思表决。
3、本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
