证券代码：300677         证券简称：英科医疗   公告编号：2025-008



                   英科医疗科技股份有限公司

           第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二十五次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯

方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、

传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席

唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事

3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

    经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控

制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责

任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事

项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。
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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

    表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。本议案直接提交公

司2025年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

    公司监事会于近日收到公司非职工代表监事徐娟女士提交的书

面辞职报告，徐娟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工

代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。徐娟女士监事职务原

定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年3月14日）止。因徐娟

女士离职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为完善公司治

理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公司章

程》等规定，公司监事会同意补选华翠萍女士为公司第三届监事会非

职工代表监事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至

公司第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告》（公

告编号：2025-010）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

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1、第三届监事会第二十五次会议决议。




特此公告。

                               英科医疗科技股份有限公司

                                        监   事 会

                                      2025年 1 月 27 日




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