证券代码：300677        证券简称：英科医疗     公告编号：2025-010



                   英科医疗科技股份有限公司

  关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的

                             公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司非职工代表监事离职的情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日

收到公司非职工代表监事徐娟女士提交的书面辞职报告，徐娟女士因

个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不

再担任公司任何职务。徐娟女士监事职务原定任期至第三届监事会任

期届满之日（2025 年 3 月 14 日）止。

    根据《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，徐娟女士离职将导致公

司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会

补选出新任监事后方可生效，在此之前，徐娟女士将继续按照有关规

定和要求履行非职工代表监事相关职责。截至本公告披露日，徐娟女

士未持有任何公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

    徐娟女士在担任公司第三届监事会非职工代表监事期间勤勉尽

职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司及监事会对徐娟女士任

职期内的工作给予高度认可，对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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    二、关于补选非职工代表监事的情况

    2025 年 1 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审

议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，为完善

公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，根据相关法律法规和《公

司章程》等规定，公司监事会同意补选华翠萍女士为公司第三届监事

会非职工代表监事（候选人简历详见附件），任期自 2025 年第一次临

时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十五次会议决议。




    特此公告。

                                   英科医疗科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                          2025年 1 月 27 日




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    附件：

                          华翠萍女士简历

    华翠萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，

本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 3 月，任正壹能源科技（镇江）有

限公司职员；2013 年 3 月至 2017 年 1 月，任江苏英科医疗制品有限

公司财务部会计，2017 年 1 月至今任江苏英科医疗制品有限公司财

务经理。

    截至本公告披露日，华翠萍女士直接持有公司股份 9,000 股，占

公司总股本 0.0014%，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定

的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、

尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的

情形。其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。




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