高朋（上海）律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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2025 年 2 月
泰州
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高朋（上海）律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：英科医疗科技股份有限公司
本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的
核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指
派了律师现场出席并见证本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年
1 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
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议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东
大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室如期召开。网络投
票起止时间为 2025 年 2 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次 股东大会的股东及股东 代理人共 485 人，代表股份
260,765,629 股，所持股份数占公司股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数
4,807,600 股）的 40.6566%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名等材料，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人为 5 名，代表股份 232,188,837 股，占公司股份总数（已
扣除回购专用证券账户股份数 4,807,600 股）的 36.2011%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 480 人，代表股份 28,576,792 股，占公司股份总数（已扣
除回购专用证券账户股份数 4,807,600 股）的 4.4555%。
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司审核其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 482 人，代表股份
28,582,792 股，占公司股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数 4,807,600 股）
的 4.4564%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下议案：
1、《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决结果：
同意：26,362,854 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.2333%；
反对：2,014,638 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.0484%；弃权：
205,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7183%，关联股东已对
本议案回避表决。
中小股东表决情况：
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同 意 ： 26,362,854 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
92.2333％；反对：2,014,638 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.0484％；弃权：205,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7183％。
2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
同意：258,539,621 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1464%；
反对：2,048,488 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7856%；弃权：
177,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东表决情况：
同 意 ： 26,356,784 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
92.2121％；反对：2,048,488 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.1669％；弃权：177,520 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.6211％。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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